Του Παναγιώτη Στάθη Και το όνομα αυτού Νίκος Ανδριόπουλος. Πρόκειται για τον εφοριακό της ΚΓ΄εφορίας, το όνομα του οποίου δημοσιοποιείται μετά απο ειδικη διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας καθώς φέρεται να σήκωσε 8,5 εκατομμυρια ευρώ απο τα ταμεία της εφορίας.
Αυτά διαπίστωσε το ΣΔΟΕ σε έρευνά του για τον εφοριακό-φαντομά της εφορίας ΚΓ΄ Αθηνών (Πιπίνου 27) που εντοπίστηκε με κινήσεις μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Ο συγκεκριμένος εφοριακός υπάλληλος, σύμφωνα με πληροφορίες, έστελνε για λογαριασμό της εφορίας που εργάζεται ένταλμα πληρωμής σε τράπεζες για πληρωμές που γίνονταν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Κάτοχοι των λογαριασμών αυτών ήταν τόσο ο ίδιος (που εξαφανίστηκε) όσο και άλλα άτομα που αναζητούνται.
Το ΣΔΟΕ εντόπισε πώς μόνο το 2010 άρπαξε 500.000 ευρώ ενώ τα προηγούμενα χρόνια η αφάιμαξη έφτασε τα 8 εκατομμυρια ευρώ!!!
Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για:
- Ψευδείς βεβαιώσεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.1608/50 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος
- Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Αποκάλυψη
Η κομπίνα αποκαλύφθηκε από τραπεζικούς υπαλλήλους που ειδοποίησαν την Αρχή Προστασίας Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όταν διαπίστωσαν κίνηση σημαντικών ποσών στους λογαριασμούς στους οποίους κατευθύνονταν τα χρήματα. Ακολούθησε έρευνα της Αρχής στην εφορία ΚΓ΄ Αθηνών όπου και διαπιστώθηκε το κόλπο με τα εντάλματα πληρωμών που είχε στήσει ο εφοριακός υπάλληλος.
Η Αρχή Εποπτείας Βρώμικου Χρήματος έχει δώσει ήδη εντολή να σφραγιστεί το γραφείο και τα ντουλάπια του υπαλλήλου, προκειμένου να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Το ΣΔΟΕ πάντως θα συνεχίσει τις έρευνες και τους ελέχγους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου